Wspólne działania CBŚP, KAS, SG i Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy handlującej suszem tytoniowym. Do sprawy zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie gangiem. Z ustaleń śledczych wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 292 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego 6 osób.

Śledztwo prowadzone jest od 2016 roku, a dotyczy nielegalnego handlu suszem tytoniowym. Czynności procesowe przeprowadzane były w porozumieniu z niemiecką służbą celną we Frankfurcie nad Odrą, ponieważ na trenie Niemiec znajdował się magazyn, gdzie był przechowywany susz.

Według ustaleń śledczych działalność grupy odbywała się w okresie od 2015 do października 2018 roku. Proceder opierał się na działalności gospodarczej kilku firm, które wykazywały fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu tytoniowego. Jak wynika z ustaleń, łącznie na nasz rynek trafiło ponad 500 ton nielegalnego suszu tytoniowego.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, dwóm osobom przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy i inne. Pozostałe cztery osoby, w tym obywatel Ukrainy, usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Wśród zarzucanych tej grupie przestępstw znalazł się także czyn o charakterze korupcyjnym wobec funkcjonariusza SG.

W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości, samochodów oraz gotówki, o łącznej  wartości ponad 2 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

źródło: www.policja.pl

UDOSTĘPNIJ SOCIAL MEDIACH:

Komentarze